Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація
Оперативні новини

Зняття заборони відчуження майна, якщо діяльність нотаріуса припинено

30 Лип, 16:33
Держфінмоніторинг

Дія.Картка — уряд затвердив мультирахунок

30 Лип, 15:46
Держфінмоніторинг

Президент підписав закон щодо оновлення механізмів роботи АРМА

28 Лип, 11:57
Ідентифікація та верифікація

Визначення резидентського статусу фізичної особи для цілей оподаткування ПДФО

24 Лип, 10:29
Ідентифікація та верифікація

Порядок отримання документів ДРАЦС за межами України

24 Лип, 10:12
Юридична консультація

Особливості припинення членства в громадському об’єднанні зі статусом юридичної особи

18 Лип, 10:28
Ідентифікація та верифікація

Документи, які необхідно надати юридичній особі – нерезиденту для отримання КЕП

17 Лип, 15:01
Ідентифікація та верифікація

Уряд уніфікував порядки створення та ведення ключових митних реєстрів

17 Лип, 09:50
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved