Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація
Ідентифікація та верифікація

Отримання дозволу на працевлаштування громадян росії та білорусі здійснюватиметься за погодженням з СБУ

11 Тра, 11:02
Ідентифікація та верифікація

Президент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб

06 Тра, 15:37
Ідентифікація та верифікація

Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій

12 Кві, 09:54
AML Anti Money Laundering

Визначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн

11 Кві, 09:43
Ідентифікація та верифікація

Щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

05 Кві, 17:01
Ідентифікація та верифікація

Що робити, якщо був загублений паспорт

05 Кві, 11:41
Ідентифікація та верифікація

Ради адвокатів регіонів самостійно виготовлятимуть свідоцтва адвокатів

21 Бер, 16:43
Ідентифікація та верифікація

Подовжено термін дії електронного підпису під час воєнного стану

18 Бер, 15:18
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved