Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» № 3709‑IX, паспорт громадянина України оформлюється: Таким чином,
В Україні з 1 січня 2026 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів та майна для публічних службовців. У межах кампанії подаються декларації за 2025 рік. Кінцевий строк подання — 31
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила постанову «Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди» від 19 грудня 2025 року №10/21/3423/К01.
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом № 1700 від 08.12.2025 року та № 1782 від 16.12.2025 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Міграційна служба нагадала порядок обміну посвідки на тимчасове проживання іноземного громадянина в Україні у разі завершення строку її дії. У відомстві зазначають, що документи для обміну посвідки необхідно подати не
18 грудня 2025р данське головування Ради ЄС та переговорники Європейського парламенту погодили перший у ЄС список безпечних країн походження. Цей список означає, що держави-члени зможуть швидше розглядати заявки на міжнародний
Для мільйонів українців за кордоном це може стати переломним моментом як у питаннях легалізації, так і у збереженні правового зв’язку з Україною. Що означає новий закон на практиці Закон, який набуде чинності у січні 2026 року, офіційно визнає
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом № 1609 від 17.11.2025 року внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає
Ім’я — це частина нашої особистості та правового статусу. Українське законодавство дозволяє кожній людині змінити своє ім’я, прізвище чи по батькові, якщо це відповідає її життєвим обставинам та інтересам. Нижче
Юридичні особи, які проходять процедуру ліквідації та знімаються з обліку в контролюючих органах, не зобов’язані одразу закривати всі рахунки. Про це повідомляє ДПС. Які рахунки підлягають закриттю Відповідно до частини
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
