Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація
Ідентифікація та верифікація

Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи

15 Жов, 10:58
Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях

11 Жов, 10:13
Банківська справа

Боротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт

09 Жов, 13:48
Ідентифікація та верифікація

Урегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта

08 Жов, 09:40
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

02 Жов, 13:41
Ідентифікація та верифікація

Посвідки на постійне та тимчасове проживання назавжди в Дії

30 Вер, 11:44
Ідентифікація та верифікація

uResidency: Україна відкриває двері для іноземних підприємців

30 Вер, 10:55
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

25 Вер, 11:43
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved