17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяРада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяРоз’яснення НАЗК щодо відновлення е-декларування
10 Жовтня, 2023 10 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій
9 Жовтня, 2023 9 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакордонні підрозділи ДП «Документ» розпочали оформлення посвідок на постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства
6 Жовтня, 2023 6 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяНабрав чинності Порядок ведення обліку підзвітних фінансових установ
6 Жовтня, 2023 6 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНові правила державної реєстрації в Україні в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць
5 Жовтня, 2023 5 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Санкції Юридична консультаціяОбмеження політичної діяльності осіб, пов’язаних із забороненими партіями
