18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпрощення процедури надсилання документів в держустанови
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяПорядок вилучення з відкритого доступу е-декларації набрав чинності, – НАЗК
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяРада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяРоз’яснення НАЗК щодо відновлення е-декларування
10 Жовтня, 2023 10 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій
9 Жовтня, 2023 9 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакордонні підрозділи ДП «Документ» розпочали оформлення посвідок на постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства
