фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

16 Травня, 2025
16 Травня, 2025
Categories

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку закликає учасників ринку легалізувати свою діяльність та приєднатися до цивілізованого інвестиційного середовища

Do you like it?
Read more
8 Травня, 2025
8 Травня, 2025
Categories

Національний банк у квітні 2025 року застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Do you like it?
Read more
7 Травня, 2025
7 Травня, 2025
Categories

Республіканські члени Палати представників США представили законопроєкт для регулювання індустрії цифрових активів

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial