фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

4 Грудня, 2024
4 Грудня, 2024
Categories

Парламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам

Do you like it?
Read more
8 Листопада, 2024
8 Листопада, 2024
Categories

Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial