фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

8 Травня, 2025
8 Травня, 2025
Categories

Національний банк у квітні 2025 року застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Do you like it?
Read more
7 Травня, 2025
7 Травня, 2025
Categories

Республіканські члени Палати представників США представили законопроєкт для регулювання індустрії цифрових активів

Do you like it?
Read more
5 Травня, 2025
5 Травня, 2025
Categories

Урядовий законопроєкт дозволить Податковій службі передавати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial