фінансовий моніторинг | Сторінка 13 з 72 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами

13 Чер, 10:51

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

13 Чер, 10:34

Держфінмоніторинг

Лобіювання в Україні: триває розробка Реєстру прозорості

12 Чер, 11:00

Ідентифікація та верифікація

Необхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон особам без громадянства

12 Чер, 10:01

AML Anti Money Laundering

Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

11 Чер, 10:52

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України

10 Чер, 11:35

FATCA

Ухвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів

09 Чер, 09:57

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

09 Чер, 09:45