30 Січня, 2024
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
26 Січня, 2024
25 Січня, 2024
24 Січня, 2024
9 Січня, 2024
8 Січня, 2024
5 Січня, 2024
3 Січня, 2024
Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
2 Січня, 2024
