фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

8 Квітня, 2025
8 Квітня, 2025
Categories

Про цифрову трансформацію правових послуг, впровадження системи е-нотаріату та зміни, які очікують нотаріусів та громадян

Do you like it?
Read more
8 Квітня, 2025
8 Квітня, 2025
Categories

Проєкт змін до деяких нормативно-правових актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування

Do you like it?
Read more
8 Квітня, 2025
8 Квітня, 2025
Categories

Семінар Глобального форуму ОЕСР: представники ДПС ознайомилися з практиками ефективного використання міжнародних інструментів з обміну інформацією

Do you like it?
Read more
8 Квітня, 2025
8 Квітня, 2025
Categories

Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial