24 Січня, 2024
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
9 Січня, 2024
8 Січня, 2024
5 Січня, 2024
3 Січня, 2024
Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
2 Січня, 2024
2 Січня, 2024
2 Січня, 2024
29 Грудня, 2023
