финансовая разведка

Под финансовой разведкой Украины подразумевается Государственный департамент финансового мониторинга (Госфинмониторинг).

Финансовая разведка проводит дополнительную проверку и при наличии достаточных оснований направляет информацию в правоохранительные органы для принятия необходимых процессуальных решений.

Все поступающие сообщения попадают в единый банк данных.

Создание подразделений финансовой разведки стало реакцией государств на масштабы легализации преступных доходов и их проникновения в легальную экономику.

8 декабря, 2020

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за ноябрь 2020г

Новый онлайн курс, пособие исследования, информационный бюллетень и др.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial