Под финансовой разведкой Украины подразумевается Государственный департамент финансового мониторинга (Госфинмониторинг).
Финансовая разведка проводит дополнительную проверку и при наличии достаточных оснований направляет информацию в правоохранительные органы для принятия необходимых процессуальных решений.
Все поступающие сообщения попадают в единый банк данных.
Создание подразделений финансовой разведки стало реакцией государств на масштабы легализации преступных доходов и их проникновения в легальную экономику.