финансирование терроризма

Финансирование терроризма — это предоставление средств или оказание финансовой поддержки террористам.

Следует быть особенно внимательным к операциям таких лиц:

– резидентов стран, поддерживающих террористическую деятельность, или физических либо юридических лиц, проживающих или зарегистрированных на территории Донецкой либо Луганской областей;

– руководителей и учредителей общественной или религиозной организации, благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, которые действуют на территории Украины;

– лиц, осуществляющих расчеты по операциям с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, систем денежных переводов или других альтернативных систем, которые делают невозможным проведение в полной мере идентификации отправителя/получателя средств;

– неприбыльных или благотворительных организаций (кроме благотворительных организаций, действующих под эгидой международных организаций);

– лиц, не предоставляющих дополнительных сведений, предусмотренных соответствующими внутренними документами клиента;

– деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных средств;

– осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом исключительно через представителя, действующего по доверенности;

– в отношении которых есть сомнения в достоверности представленных ими документов или ранее представленных идентификационных данных.

Владельцам бизнеса следует просмотреть списки лиц, к которым применены санкции Советом Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Особое внимание следует обратить на резидентов Украины и при проведении ими финансовых операций информировать об этом Госфинмониторинг.

Следует отметить, что уголовная ответственность за финансирование терроризма установлена за совершение умышленных действий с целью финансового или материального обеспечения лиц, причастных к террористической деятельности. В Едином государственном реестре судебных решений уже имеется несколько приговоров судов, которыми лица были осуждены за умышленные и целенаправленные действия, направленные на перечисление денежных средств или передачу материальных ценностей лицам, причастным к терроризму. Но, как говорится, осторожность лишней не бывает. Потому давайте будем бдительны!

20 января, 2021

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов

Приказом Госфинмониторинга от 19.01.2021 №6 утверждены изменения в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
18 декабря, 2020

НБУ: Распространение оружия массового уничтожения, как и терроризм, не могут существовать без финансирования

Презентация НБУ "Предотвращение и противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)"
18 декабря, 2020

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов

Приказ №119 от 17.12.2020 года.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial