8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
1 Грудня, 2023 1 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
