17 Жовтня, 2024 17 Жовтня, 2024Categories FATFСвітові новини AMLУкраїна вимагає включити росію в чорний список FATF
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
10 Жовтня, 2024 10 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
20 Вересня, 2024 20 Вересня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Вересня, 2024 10 Вересня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за cерпень 2024 року
9 Вересня, 2024 9 Вересня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
30 Серпня, 2024 30 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСанкціїУкраїна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
19 Липня, 2024 19 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
