15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories СанкціїСША посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг СанкціїСвітова група фінансової розвідки зупинила членство росії
19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2023 року
2 Жовтня, 2023 2 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
