20 Грудня, 2023 20 Грудня, 2023Categories СанкціїДо підрозділу фінансової розвідки росії та його керівника застосовано санкції ЄС
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories СанкціїСША посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
