4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМАкадемія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
21 Березня, 2025 21 Березня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
14 Березня, 2025 14 Березня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
6 Березня, 2025 6 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Партнери Податкова консультаціяСпільна робота з Бельгією дозволить впровадити кращі європейські практики в роботі ДПС
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
