7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingСвітові новини AMLЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗвіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
12 Квітня, 2024 12 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМУ щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2023 рік
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFЕлектронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
