28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
17 Серпня, 2022 17 Серпня, 2022Categories СанкціїПрийнято Закон, який оптимізує питання примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану
15 Серпня, 2022 15 Серпня, 2022Categories Санкції Юридична консультаціяКабмін затвердив порядок переходу в держвласність майна заборонених партій
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація СанкціїРоз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering СанкціїРеалізація санкційної політики
31 Травня, 2022 31 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering СанкціїЗатверджено орган виконавчої влади який буде стягувати активи підсанкційних осіб
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКоли очікувати судові рішення про заборону діяльності проросійських партій
