Захист персональних даних/GDPR
24.11.2025
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Україна узгоджує правила перевірки іноземних інвестицій із рекомендаціями ОЕСР: критерії ризику, процедурні гарантії та стандарти оскарження. Україна готує систему скринінгу прямих іноземних інвестицій (FDI screening), яка має на меті запровадити
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт, яким пропонується перенести дату набрання чинності наказом №322, що впроваджує нові правила обміну інформацією у сфері фінансового моніторингу та запуск відповідного електронного кабінету. Новою датою
Криптовалюта вже глибоко інтегрувалася в сучасне фінансове життя, проте існує виключно у цифровому вимірі. Саме ця нематеріальність створює безпрецедентні виклики для української системи спадкування. Сучасний нотаріус повинен володіти фаховими знаннями
Кабмін схвалив проєкт Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Комітету з питань політик регіонального розвитку Організації економічного співробітництва та
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує. Відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України від та пунктів 1 і 2 розд. VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у
Міністерство юстиції України нагадало , що не завжди для вирішення юридичних, адміністративних чи інших питань потрібно подавати оригінал документа – іноді достатньо копії або у певних випадках витягу з нього,
Для державної реєстрації необхідно подати громадського об’єднання без статусу юридичної особи потрібно подати низку документів. Створення громадської організації без статусу юридичної особи дозволяє громадянам об’єднатися для досягнення спільних цілей без
Нотаріус має право укласти договір на управління спадщиною (часткою у статутному капіталі товариства) з іншою, ніж спадкоємець, особою не лише в разі фізичної відсутності спадкоємців, а й коли відсутні спадкоємці,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені