Структура власності

Ідентифікація та верифікація

Урегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта

08 Жов, 09:40

Ідентифікація та верифікація

Вступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників

03 Вер, 09:37

Ідентифікація та верифікація

Особливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

01 Сер, 13:27

Держфінмоніторинг

Перевірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ

02 Лип, 14:42

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Щодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор

21 Чер, 08:52

Структура власності

Як визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях

15 Кві, 17:00

Ідентифікація та верифікація

Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

08 Кві, 09:04

Ідентифікація та верифікація

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

15 Лют, 14:11