Спеціально визначені СПФМ

Оперативні новини

Зняття заборони відчуження майна, якщо діяльність нотаріуса припинено

30 Лип, 16:33

Ідентифікація та верифікація

Вимоги до документів: що потрібно знати перед зверненням до нотаріуса

28 Лип, 15:47

Держфінмоніторинг

Національний банк України визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

04 Лип, 13:18

Держфінмоніторинг

Посилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу

06 Тра, 14:24

Ідентифікація та верифікація

Мінфін врахував пропозиції EBA до законопроєкту щодо аудиторської діяльності

11 Кві, 09:53

Держфінмоніторинг

Академія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів

04 Кві, 10:44

CheckLists FinAP

Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами

03 Кві, 16:25

AML Anti Money Laundering

Опубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху

31 Бер, 16:24