Спеціально визначені СПФМ
CheckLists FinAP
Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами
AML Anti Money Laundering
Опубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху
Спеціально визначені СПФМ
Рада схвалила законопроєкт: в Україні з’являться банки фінансової інклюзії
Держфінмоніторинг
Рада Європи ухвалила Конвенцію про захист професії адвоката
Держфінмоніторинг
До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Ідентифікація та верифікація
У Мін’юсті відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри
Ідентифікація та верифікація