16 Листопада, 2022 16 Листопада, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг
11 Листопада, 2022 11 Листопада, 2022Categories Оперативні новини СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу до одного ломбарду та 14 фінансових компаній
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Структура власності Структура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
4 Листопада, 2022 4 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Юридична консультаціяРада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Структура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
2 Листопада, 2022 2 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЦифровізація нотаріальної сфери: Дія надає нову послугу перевірки нотаріальних документів
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяУкраїнці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
