10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLВідбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні
17 Грудня, 2021 17 Грудня, 2021Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2021 15 Грудня, 2021Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLКонференція високого рівня FATF з екологічної злочинності
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories AML Anti Money Laundering FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLВ ЄС запропонували заборонити анонімні криптовалютні гаманці
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Світові новини AML Структура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLУкраїна легалізує ринок криптовалют
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLЦифрове перетворення AML / CFT
20 Травня, 2021 20 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Офшори Світові новини AMLСвітові стратегії запобігання уникнення подвійного оподаткування
