Ідентифікація та верифікація

AML Anti Money Laundering

Щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом

16 Чер, 11:13

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення щодо релокації бізнесу в Україні та за кордон

15 Чер, 12:34

Ідентифікація та верифікація

Вирішення питання збереження резидентності громадян через виїзд за кордон

15 Чер, 11:02

Ідентифікація та верифікація

Національний банк розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників

15 Чер, 09:40

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено проект наказу «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»

14 Чер, 08:22

AML Anti Money Laundering

Щодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації

13 Чер, 13:12

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб

13 Чер, 12:00

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану

13 Чер, 09:30