Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

19 Тра, 11:26

Держфінмоніторинг

Нові правила інформаційної взаємодії з питань фінансового моніторингу

28 Кві, 09:38

Ідентифікація та верифікація

Щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

05 Кві, 17:01

Ідентифікація та верифікація

Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу

01 Кві, 09:46

Ідентифікація та верифікація

Нова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

25 Бер, 10:29

Банківська справа

Національний банк України збільшив ліміт на зняття готівки

22 Бер, 10:31

Банківська справа

Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок

22 Бер, 10:12

FATF

Україна вимагає вигнання росії з FATF

21 Бер, 11:50