Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
Державний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара
AML Anti Money Laundering
Створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
Банківська справа
Центральний банк Швеції різко поступився на користь готівкових платежів
Ідентифікація та верифікація
В Україні судові рішення підлягають обов’язковому виконанню незалежно від громадянства боржника
Держфінмоніторинг