Держфінмоніторинг

Ідентифікація та верифікація

Необхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон особам без громадянства

12 Чер, 10:01

AML Anti Money Laundering

Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

11 Чер, 10:52

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України

10 Чер, 11:35

Держфінмоніторинг

Відкрито обговорення положення щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг

10 Чер, 09:59

FATCA

Ухвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів

09 Чер, 09:57

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР затвердила Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану

04 Чер, 15:02

Ідентифікація та верифікація

В Україні розпочало роботу державне агентство «ПлейСіті»

03 Чер, 09:07

Держфінмоніторинг

Створення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг

30 Тра, 11:04