29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
