4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® FATF Ідентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
30 Серпня, 2023 30 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Податкова консультаціяСтруктура Реєстру керівників платників податку – боржників
23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяГетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
30 Грудня, 2022 30 Грудня, 2022Categories Check√Lists FinAP®Вітаємо з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
24 Жовтня, 2022 24 Жовтня, 2022Categories Check√Lists FinAP® ЗЕД та валютні операції ОфшориBEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
