Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти дані своїх клієнтів. Це,
Визначено результати посилення міжвідомчої координації і транскордонного нагляду. Новий звіт Робочої групи з фінансових заходів підкреслює, як прогалини в нагляді за офшорними постачальниками послуг віртуальних активів (oVASP) використовуються для сприяння
Яка гранична сума готівкового розрахунку одного суб’єкта господарювання з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня? Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує. Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про
Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що триває компанія декларування прибутків контрольованих іноземних компаній (КІК) за 2025. Відповідно до підпункту 392.1. 2 пункту 392.1 статті 392 ПКУ контролюючою особою є
Стартує обговорення змін щодо оновлення порядку роботи компаній, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки Йдеться про небанківських юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та
6 березня 2026 року Bundesrat підтримав зміну ухвали про міжнародний обмін податковою інформацією. Тепер до списку країн, з якими Німеччина автоматично обмінюється звітами великих компаній, включено Україну. Про це пише Мінфін. Про що йдеться
Європейська прокуратура просить більше повноважень через сплеск шахрайства в ЄС. Європейська прокуратура (EPPO) повідомила про різке зростання кількості справ щодо фінансових злочинів та закликала розширити свої повноваження для ефективнішого повернення
Новий звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) висвітлює незаконні фінансові ризики, пов’язані зі зловживанням стейблкоїнів злочинцями, особливо через транзакції peer-to-peer (P2P) через нерозміщені гаманці, а також містить рекомендовані дії
Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ. У Меморандумі про економічну та фінансову політику закладено заходи, що
Національний банк України визначив обов’язкові реквізити платіжної інструкції, що формується під час надання платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, кошти для виконання якої платник перерахував з власного рахунку.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
