Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У листі від 08.01.2026 р. № 26120-06-10/637 Міністерство фінансів України детально пояснило порядок заповнення показників річної адміністративної звітності № 2-фінмон для визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Роз’яснення адресовано зокрема
Під час заповнення декларації важливо не помилитися з колом осіб, чиї активи декларанти зобов’язані вказати в документі. Законодавство України визначає три основні категорії членів сім’ї: Проте, якщо станом на 31
Фінансова розвідка Індії (FIU) посилила вимоги до криптовалютних бірж, запровадивши жорсткіші правила ідентифікації клієнтів для боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням тероризму (CFT). У свою чергу Регулятор Дубайського міжнародного
В Україні готують комплексні законодавчі зміни для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що передбачають оновлення та гармонізацію правил фінансового моніторингу відповідно до стандартів ЄС. На сайті Верховної
Процедура попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях (АРА, Advance Pricing Agreement) надає великим платникам податків можливість укласти договір із контролюючим органом щодо умов визначення цін у контрольованих операціях ще до початку їх здійснення.
Міністерство юстиції України затвердило новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав. Відповідний наказ Мін’юсту від 20 листопада 2025 року № 3177/5 набере чинності
Нормативне врегулювання в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, сприятиме посиленню надійності, безпеки та розширенню сфер використання цієї системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації
Мінфін виніс на громадське обговорення проєкт змін до критеріїв оцінки ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, які застосовуватимуться до клієнтів у
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» № 3709‑IX, паспорт громадянина України оформлюється: Таким чином,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
