Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У цифровому хабі відбулося практичне заняття для науково-педагогічних працівників, присвячене використанню сучасних цифрових інструментів для аналізу фінансової інформації та підтримки фінансових розслідувань. Про це інформує Національна
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти
Визначено результати посилення міжвідомчої координації і транскордонного нагляду. Новий звіт Робочої групи з фінансових заходів підкреслює, як прогалини в нагляді за офшорними постачальниками послуг віртуальних активів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
