Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Європейська прокуратура просить більше повноважень через сплеск шахрайства в ЄС. Європейська прокуратура (EPPO) повідомила про різке зростання кількості справ щодо фінансових злочинів та закликала розширити свої повноваження для ефективнішого повернення
Новий звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) висвітлює незаконні фінансові ризики, пов’язані зі зловживанням стейблкоїнів злочинцями, особливо через транзакції peer-to-peer (P2P) через нерозміщені гаманці, а також містить рекомендовані дії
Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ. У Меморандумі про економічну та фінансову політику закладено заходи, що
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
