Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Європейська рада з захисту даних (EDPB) та Європейський наглядач із захисту даних (EDPS) ухвалили спільну думку щодо пропозиції Регулювання цифрових омнібусів.* Ця пропозиція має на меті спростити цифрову регуляторну базу ЄС, зменшити
Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів. Недосконалість податкової системи, економічна криза та високі витрати на адміністрування податків – виклик як для бізнесу, так і для
Український банківський сектор реалізує масштабні заходи з очищення фінансової системи від тіньових схем. У межах протидії відмиванню коштів банки припинили обслуговування понад 80 тисяч клієнтів, яких було ідентифіковано як учасників
Китай посилює боротьбу з криптовалютами: що заборонили в країні? Чому Китай ухвалив таке рішення У документі регулятори заявляють, що на тлі глобальної фінансової нестабільності та технологічних змін спекулятивна активність, пов’язана з віртуальними валютами і
НАЗК нагадує, що у декларації зазначаються юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї. Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, як зазначити у декларації
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
