Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Іноземцям та особам без громадянства, які мають посвідки на тимчасове проживання, слід своєчасно обміняти документи. Уряд прийняв постанову від 5 лютого 2026 №141 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та враховуючи запити
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
