3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ пропонує зміни до низки положень про авторизацію на ринку небанківських фінансових послуг
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниЩодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
31 Січня, 2025 31 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУПропонується оновити порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг
31 Січня, 2025 31 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУ міграційній службі пояснили, чи можуть українці мати два закордонних паспорти одночасно
30 Січня, 2025 30 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій
29 Січня, 2025 29 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
