3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУкраїнське законодавство передбачає чіткий порядок зміни прізвища, власного імені чи навіть по батькові
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЩо передбачає судова процедура санації боржника
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ продовжує відновлення довоєнного регулювання діяльності банків
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Податкова консультаціяЛегалізація довідки про резидентство в рамках Угоди про уникнення подвійного оподаткування
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор регламентує вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® ДержфінмоніторингМобільний додаток CheckLists FinAP -простий інструмент для складних рішеньдля складних рішень!
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяУ Мін’юсті нагадали порядок відновлення втрачених документів внаслідок бойових дій
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
1 Липня, 2025 1 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні
