6 Червня, 2024 6 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
5 Червня, 2024 5 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяУкраїна скасувала подвійне оподаткування з Японією
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУДо банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
3 Червня, 2024 3 Червня, 2024Categories FATFТуреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF
31 Травня, 2024 31 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяДПС: Роз’яснення щодо відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
30 Травня, 2024 30 Травня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу
29 Травня, 2024 29 Травня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку до фінансових установ
28 Травня, 2024 28 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо оформлення довіреності
