5 Квітня, 2023 5 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьЕ-резиденти: що змінилось в законі про фінмоніторинг з 1 квітня 2023 року
5 Квітня, 2023 5 Квітня, 2023Categories Податкова консультаціяЗміни до ПКУ щодо платіжних послуг: новий інформаційний лист ДПС
4 Квітня, 2023 4 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНеобхідність інструментів моніторингу транзакцій AML (Anti-money laundering)
4 Квітня, 2023 4 Квітня, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУАктуалізовано підходи до управління ризиками в банках і банківських групах
3 Квітня, 2023 3 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьВ Україні почав діяти закон про е-резидентство
3 Квітня, 2023 3 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Регулювання та нагляд НБУБанки зможуть дистанційно ідентифікувати клієнтів для видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
3 Квітня, 2023 3 Квітня, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНБУ: запрацювало нове покоління СЕП – на базі стандарту ISO 20022 в цілодобовому режимі
