16 Березня, 2023 16 Березня, 2023Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїНаціональний банк України поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories Юридична консультаціяВерховний Суд висловився щодо наслідків неперейменування акціонерним товариством органу управління
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF закликає країни вжити негайних заходів для виявлення та припинення фінансових потоків програм-вимагачів
14 Березня, 2023 14 Березня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПаспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними лише після звернення особи за отриманням або обміном документів
14 Березня, 2023 14 Березня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк упроваджує інформаційну систему “Електронний архів НБУ”
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories СанкціїЄС продовжив персональні санкції, запроваджені через агресію рф, список без змін
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року
