20 Січня, 2021 20 Січня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особиЛист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
15 Січня, 2021 15 Січня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУБанки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингуВідтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
