AML Anti Money Laundering
Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
04.02.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
02 лютого 2021року Міністр фінансів Сергій Марченко підписав Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно
Прийнято законопроект №3497 “Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені