
AML Anti Money Laundering
НБУ затвердив новий порядок проведення фінмоніторингу банками
Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року