Держфінмоніторинг
Світова група фінансової розвідки зупинила членство росії
Ідентифікація та верифікація
Спрощення процедури надсилання документів в держустанови
CheckLists FinAP
Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
Податкова консультація
АРМА отримає доступ до відомостей про рахунки, взяті на облік у контролюючих органах
Ідентифікація та верифікація
НАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій
Структура власності та реєстрація
Мін’юст оновив список нотаріусів, які мають право проводити нотаріальні дії щодо цінного майна під час воєнного стану
Ідентифікація та верифікація