Ідентифікація та верифікація
CheckLists FinAP
Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
Податкова консультація
АРМА отримає доступ до відомостей про рахунки, взяті на облік у контролюючих органах
Ідентифікація та верифікація
НАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій
Структура власності та реєстрація
Мін’юст оновив список нотаріусів, які мають право проводити нотаріальні дії щодо цінного майна під час воєнного стану
Ідентифікація та верифікація
Набрав чинності Порядок ведення обліку підзвітних фінансових установ
Ідентифікація та верифікація
Нові правила державної реєстрації в Україні в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць
Ідентифікація та верифікація