27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяКампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ триває
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
13 Листопада, 2023 13 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяУкраїна на шляху врегулювання ринку віртуальних активів
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку у жовтні місяці до фінансових установ
