15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
13 Листопада, 2023 13 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяУкраїна на шляху врегулювання ринку віртуальних активів
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку у жовтні місяці до фінансових установ
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLАктивні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР
6 Листопада, 2023 6 Листопада, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР доступно про фінансові інструменти – сек’юритизація
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
