8 Травня, 2024 8 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНацбанк оновив ознаки визначення небездоганної ділової репутації
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в березні місяці до фінансових установ
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР виявила та розширила список новими SCAM-проєктами
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНацбанк оновив норми щодо банківської таємниці
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
