Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. PT
FATF

Кабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами

02 Чер, 09:26
Оперативні новини

США оголосять про нові санкції проти рф!

31 Тра, 13:43
Оперативні новини

Рада вирішила, хто управлятиме підсанкційними активами: прийнято законопроєкт про реорганізацію Фонду держмайна

30 Тра, 15:36
Санкції

Рішення РНБО щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран підтримано президентом Зеленським

29 Тра, 14:02
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг за порушення у сфері фінмоніторингу

29 Тра, 09:43
Санкції

Виробника “Ведмедика Барні” було включено до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агенством з питань запобігання корупції (НАЗК).

26 Тра, 14:11
Оперативні новини

Антикорупційні органи готові забезпечити прозорий процес відновлення України — Олександр Новіков в ОЕСР

25 Тра, 16:00
Санкції

США ввели санкції проти Північної Кореї через незаконну кібердіяльність

24 Тра, 10:35
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved