AML Anti Money Laundering Актуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS) 29 Лис, 10:31
FATCA ДПС: Як правильно сформувати та вчасно подати Звіт про підзвітні рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS? 28 Лис, 15:09
FATF Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах 23 Лис, 11:26
CheckLists FinAP Верховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі 22 Лис, 14:59
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року 15 Лис, 15:20
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами 13 Лис, 10:51
