7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLАктивні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР
6 Листопада, 2023 6 Листопада, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР доступно про фінансові інструменти – сек’юритизація
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
2 Листопада, 2023 2 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиІспанія посідає провідні позиції з впровадження MiCA
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories СанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяНАЗК надає додаткові роз’яснення щодо декларування службовцями
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2023 року
