28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг СПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНововведення в звітності для небанківських фінансових установ
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНаціональний банку ввів ряд вимог та змін щодо Системи BankID НБУ та багатофакторної автентифікації користувача
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® FATF Ідентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяПокладений початок звітуванню FATCA
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ зняв деякі обмеження для виконання зобов’язань страховими компаніями, що пов’язані з країною-агресором
31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories Банківська справа Податкова консультація Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНові повноваження Державної податкової служби
