7 Липня, 2022 7 Липня, 2022Categories СанкціїБЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів гривень
5 Липня, 2022 5 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїНАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила режим рф
29 Червня, 2022 29 Червня, 2022Categories ДержфінмоніторингСанкціїПовідомлення МВС щодо роботи міжвідомчого офісу з питань виявлення активів рф та її резидентів
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories СанкціїСША повідомили про намір запровадити нові санкції проти РФ
24 Червня, 2022 24 Червня, 2022Categories СанкціїМіжнародна група Єрмака-Макфола презентувала Дорожню карту фінансових санкцій
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»
