Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. країна-агресор
Ідентифікація та верифікація

02 червня 2023 року наберуть чинності зміни до Законів України  щодо оформлення документів особам з тимчасово окупованих територій.

02 Тра, 14:43
Санкції

Уряд ухвалив рішення щодо  санкцій проти Ірану: допомога агресору не залишиться непокараною

26 Кві, 10:10
Структура власності

НКЦПФР продовжила термін розкриття емітентами інформації про зв’язки з іноземними державами зони ризику

25 Кві, 14:50
Санкції

Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів

21 Кві, 11:21
Санкції

Британія запровадила санкції проти Марченко і родичів російських олігархів

12 Кві, 11:51
Санкції

Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків

12 Кві, 11:46
Санкції

Дві російські компанії попали під санкції США

29 Бер, 09:29
Санкції

Депутати підтримали створення державного реєстру санкцій

21 Бер, 16:23
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved