13 Липня, 2022 13 Липня, 2022Categories СанкціїКМУ зобов’язав міністерства здійснювати підготовку “санкційних списків”
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиБЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з росією
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЯк фізособі у разі втрати паспорта у формі книжки до якого була внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, внести таку відмітку до нового паспорта у формі картки?
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories Юридична консультаціяЗа незаконні дії з коштами ЄС планують запровадити кримінальну відповідальність
7 Липня, 2022 7 Липня, 2022Categories СанкціїБЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів гривень
6 Липня, 2022 6 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
5 Липня, 2022 5 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїНАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила режим рф
4 Липня, 2022 4 Липня, 2022Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНБУ посилює вимоги до еквайрів з метою протидії шахрайству з використанням платіжних карток
