14 Липня, 2022 14 Липня, 2022Categories СанкціїЄС може представити сьомий пакет санкцій протягом тижня
13 Липня, 2022 13 Липня, 2022Categories СанкціїКМУ зобов’язав міністерства здійснювати підготовку “санкційних списків”
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиБЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з росією
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЯк фізособі у разі втрати паспорта у формі книжки до якого була внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, внести таку відмітку до нового паспорта у формі картки?
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories Юридична консультаціяЗа незаконні дії з коштами ЄС планують запровадити кримінальну відповідальність
7 Липня, 2022 7 Липня, 2022Categories СанкціїБЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів гривень
6 Липня, 2022 6 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
5 Липня, 2022 5 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїНАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила режим рф
