Ідентифікація та верифікація

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення НБУ щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій

02 Вер, 11:22

Ідентифікація та верифікація

Мінцифри розширює функціонал в Дії для іноземців

02 Вер, 09:46

Ідентифікація та верифікація

Які документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?

26 Сер, 15:34

Ідентифікація та верифікація

Ринок формує суспільну думку, а FinAp надає оцінку ініціативі Міністерства цифрової інформації України щодо припинення відкритого доступу до публічної інформації

19 Сер, 15:11

Ідентифікація та верифікація

Які іноземні юридичні компанії зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?

18 Сер, 14:32

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення НБУ: щодо встановлення джерел походження коштів

16 Сер, 11:01

Ідентифікація та верифікація

Новий інструмент для отримання довідки про доходи онлайн

15 Сер, 16:40

Ідентифікація та верифікація

Змінено порядок отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

15 Сер, 14:43