Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»

23 Гру, 16:48

AML Anti Money Laundering

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу

19 Гру, 10:01

FATF

FATF внесено М’янму до чорного списку

22 Лис, 12:48

Держфінмоніторинг

Президент підписав закон, спрямований на захист і цілісність фінансової системи України від дій росії та білорусі

18 Лис, 13:15

Ідентифікація та верифікація

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14 Лис, 11:18

AML Anti Money Laundering

Актуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за жовтень 2022 року

07 Лис, 17:05

Ідентифікація та верифікація

Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

04 Лис, 14:32

AML Anti Money Laundering

FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії

25 Жов, 09:55